کلاهبرداری کلان خانواده ایرانی در ترکیه
کد خبر: ۱۷۰۴۰۲
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: 2020 February 09    -    ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰
اعضای خانواده‌ای ایرانی که در کشور ترکیه با تأسیس شرکتی به بهانه پرداخت سود کلان موفق شده بودند حدود ۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کنند، در عملیات پلیس استانبول دستگیر شدند.

اعضای خانواده‌ای ایرانی که در کشور ترکیه با تأسیس شرکتی به بهانه پرداخت سود کلان موفق شده بودند حدود ۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کنند، در عملیات پلیس استانبول دستگیر شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان ترکی، گردانندگان این باند اعضای یک خانواده ایرانی بودند که با راه‌اندازی شرکتی هرمی از حدود دو هزار نفر در ترکیه کلاهبرداری کرده و نزدیک به ۵۰ میلیون دلار هم از این کار درآمد داشته‌اند.

این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با عملیات پلیس ترکیه متلاشی شد. پس از دستگیری اعضای این خانواده مشخص شد راننده آن‌ها اطلاعات را در اختیار پلیس قرار داده و درباره اقدامات مجرمانه آن‌ها به پلیس گفته است. شروع فعالیت مجرمانه اعضای این خانواده در ایران بود. آن‌ها چندسال قبل در ایران شرکتی را تأسیس و از افراد زیادی کلاهبرداری کردند و برای فرار از قانون به ترکیه رفتند.

مدت کوتاهی بعد از اقامت این خانواده در آنتالیا، پدر خانواده با همدستی چهار فرزندش شرکت خود را در آنجا راه انداخت. آن‌ها پس از مدتی به استانبول رفتند تا بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند. اعضای این خانواده در استانبول در مناطق لوکس و ثروتمند‌نشین ساکن شدند و با ترفند‌های کلاهبردارانه به افراد پولدار نزدیک می‌شدند.

بیشتر رفت‌و‌آمد اعضای این خانواده در مکان‌هایی بود که ایرانیان در آنجا حضور داشتند. آن‌ها معمولا طعمه‌های خود را در رستوران‌ها انتخاب می‌کردند و پس از نزدیک‌شدن به این افراد دست به کلاهبرداری می‌زدند. روش‌های کلاهبرداری متهمان بیشتر از طریق شرکت هرمی و به بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین و بازار انرژی کشور‌های مختلف مانند مالزی، امارات، اوکراین و شیلی بود.

آن‌ها با وعده سود در این سرمایه‌گذاری‌ها افراد را فریب می‌دادند و به طعمه‌های خود می‌گفتند در ازای هر صد هزار دلار سرمایه‌گذاری بعد از ۲۴ ماه ۲۴۰ هزار دلار دریافت می‌کنید. در مدت یک سال حدود دو هزار ایرانی به این خانواده پول پرداخت کرده‌اند.

این افراد پس از کلاهبرداری آدرس و تلفن خود را تغییر داده بودند و پس از آن بود که پلیس شکایت‌هایی در مورد اقدامات آن‌ها دریافت و تحقیقات خود را آغاز کرده بود. در نهایت چهارشنبه گذشته از فهرست ۳۰ نفر افرادی که به‌عنوان مظنون این اقدامات مجرمانه شناسایی شده بودند، ۱۶ نفر دستگیر شدند و درحال‌حاضر تعدادی از اعضای باند هنوز فراری هستند.

روزنامه شرق

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
0
2
احتمالا" پولشویی هم میکرده اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
0
3
اين خانواده اسم نداره؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
0
10
بارها گفتم و باز میگویم ، ریشه بدبختی کشور را باید در خود مردم جستجو کنیم .

رفتن ترکیه باز کلاهبرداری... چقدر ایرانی ها در ژاپن خلاف کردند؟ ... ریشه در فرهنگ جدید ماست ... فرهنگ تنبلی و پول مفت ... دلالی هم از همین فرهنگ نشات میگیرد ... البته دلال صفتی نه دلالی .... دلال صفتی به معنای سوداگری ... الان دلار بخریم و بعد روی آتش گرانی بنزین بریزیم تا دلار حسابی بکشه بالا و سود هنگفت کنیم .... احتکار محصولات و خانه و غیره
فرهنگ هر پنجشنبه جمعه شمال ،خب پول میخواد،ماشین میخواد،بنزین میخواد،ویلا میخوادو ... حتی کشورهای مرفه هم اینقدر نمیتوانند دنبال خوشگذرانی باشند.چون کار و تلاش وقتی نمیزاره

به اندازه چین انرژی مصرف میکنیم و به اندازه یک سوم ایران هم کار و تلاش نداریم. خب میخواهیم بشویم ژاپن؟!!!!!!!!!!!!! این عدالته؟!!!!
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار